Новости и статьи

Контроль Росфинмониторинга

21.05.2018 ООО "ГК Максвелл"

В соответствии со статьей 7.1 Федеральным законом «от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" аудиторские организации и частные аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг при наличии у них оснований полагать, что операции клиентов могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Такая же обязанность предусмотрена и для адвокатов, нотариусов и компаний, осуществляющих юридические и бухгалтерские услуги.